Raad (ac) Carrousel 1

In de bestuursrapportages worden voorstellen gedaan om de begroting 2024 te wijzigen. De raad ontvangt twee keer per jaar een bestuursrapportage: in het voorjaar en najaar. De Tweede Bestuursrapportage wordt op 3 december ook behandeld in de raadsvergadering. dit is de laatste raadsvergadering van het jaar.

De carrousel wordt gevraagd het volgende besluit voor te bereiden:

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet te besluiten:

1. Kennis te nemen van de:
A. Tweede bestuursrapportage 2024;
B. Tweede meting "Monitoring effectindicatoren"

2. Budgetten beschikbaar te stellen voor de volgende nadelige mutaties 2024:
A. invulling taakstelling onderuitputting ad € 232.000 ( te dekken uit de voordelige budgetten)
B. toevoegingen middelen aan budgetten beschikbaar gesteld via de mei- en septembercirculaire 2024
C. een hogere bijdrage aan SOJ ad € 378.000;
D. afwaardering boekwaarden Pier 14 voor € 4,3 miljoen, te dekken uit de verkoopopbrengst;
E. afboeken boekwaarde investering De Dolfijn ad € 167.000;
F. lasten herplanten bomen ad € 100.000;
G. lasten onderhoud sloten en vijvers ad € 80.000;
H. opvang Oekraïners ad € 790.000;
I. lasten beveiliging gemeentehuis ad € 80.000

3. de mutaties ( lasten en baten inclusief verrekeningen met de reserves en voorzieningen) in de
bouwgrondexploitatie budgettair neutraal te verwerken;

4. een totaal budget van € 1.286.000 over te hevelen naar 2025, zoals vermeld in de bijlage B;

5. de volgende reserves in te stellen, zoals vermeld in hoofdstuk 2:
A. Reserve Opgave Veerkrachtige buurten
B. Reserve Opgave Duurzaamheid

6. akkoord te gaan met de verrekeningen met de reserves:
A. stortingen in de reserves per saldo € 8.340.000 en
B. onttrekkingen aan de reserves per saldo € 1.299.00;

7. in te stemmen met de budgettair neutrale mutaties (zoals vermeld in hoofdstuk 11);

8. met betrekking tot investeringsplan 2024 in te stemmen met (zoals verwoord in hoofdstuk 8):
A. een investeringsbudget ad € 3.300.000 af te ramen en door te schuiven naar 2025;
B. een investeringsbudget ad € 100.000 vrij te laten vallen
C. een investeringsbudget ad € 745.000 in 2025 bij te ramen voor onderwijshuisvesting als gevolg
van indexatie-afspraken;
D. binnen de producten groen-spelen en gemeentelijk vastgoed een investeringskrediet ad € 300.000 te verschuiven;

9. de begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 dienovereenkomstig te wijzigen voor zowel de lasten als baten en de verrekeningen met de reserves.