Raad (ag) Gemeenteraad

Het onderwerp is tijdens de carrousel van 15 oktober jl. doorgeleid naar de raad als debatstuk. De ZPP en ABZ zijn voornemens een amendement in te dienen over de aanvullende bijdrage voor 2025 en 2026.

In november 2023 is de raad geïnformeerd over de tegenvallende resultaten van het zwembad over het eerste half jaar van 2023 en de door het Sportbedrijf ingediende begroting 2024 (2023-0169194). Voor 2024 vroeg het Sportbedrijf een exploitatiebijdrage die €240.525,- hoger lag dan de door de gemeente begrote bijdrage voor 2023 en 2024. Het college heeft de nieuwe directeur van het Sportbedrijf (gestart in februari 2024) gevraagd om eerst een verbeterplan te maken en met de gemeente de resultaten in de eerste helft van 2024te monitoren. De exploitatiebijdrage 2024 bleef voorlopig gehandhaafd op de door de gemeente begrootte bijdrage.
De aanpak, ingezet vanaf begin 2024, heeft geresulteerd in betere resultaten. Ook heeft het Sportbedrijf kunnen onderbouwen wat realistische aannames zijn voor een begroting (qua personeelskosten en bezoekersaantallen). Op basis hiervan kan worden gesteld dat het noodzakelijk is om de exploitatie bijdrage vanuit de gemeente op te hogen en ook in de komende jaren hierop te begroten. Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente (een tekort op de begroting), moet dit bedrag worden meegenomen in de afwegingen rond de bezuinigingsopgave. Mede om deze reden heeft het college niet ingestemd met het verzoek van het Sportbedrijf bij de Jaarrekening 2023 om een tegemoetkoming in het exploitatietekort 2023, maar het Sportbedrijf verzocht dit met de eigen reserves op te vangen.

Middels dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd kennis te nemen van de Jaarrekening 2023 van Sportbedrijf Zwijndrecht BV. En het besluit van het college om het exploitatietekort 2023 op te vangen binnen de reserves van het Sportbedrijf en kennis te nemen van de betere resultaten van het Sportbedrijf in 2024. En, op basis van realistische aannames voor de exploitatiebegroting, het verhogen van de exploitatiebijdrage 2024 tot en met 2026. Om te zorgen voor een financieel gezonde en stabiele basis voor het Sportbedrijf op korte en lange termijn.

De raad wordt gevraagd het volgende besluit te nemen:

1. kennis te nemen van de Jaarrekening 2023 van het Sportbedrijf Zwijndrecht BV;
2. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een aanvullende bijdrage voor beheer- en exploitatiediensten van € 240.525,- per jaar aan het Sportbedrijf voor de jaren 2024, 2025 en 2026;
3. de kosten 2024 ten laste van het geraamd resultaat 2024 te brengen;
4. de meerjarige consequenties (2025 en 2026) te verwerken in de op te stellen begroting 2025-2028.

Dit voorstel is een debatstuk omdat het direct in de raad wordt behandeld.

Het controleprotocol (als aanvulling op het auditplan van de accountant) en het normenkader worden jaarlijks geactualiseerd. De beleidsnota rechtmatigheid houdt verband met de verantwoording van het college over de rechtmatigheid.

De auditcommissie heeft het Controleprotocol 2024, Beleidsnota rechtmatigheid en Normenkader 2024 op 24 september besproken in haar vergadering met de portefeuillehouder en de controller. De auditcommissie kan zich vinden in de stukken en adviseert de raad om de stukken vast te stellen, zie hierover ook bijgaand memo van de auditcommissie.

De raad wordt gevraagd het volgende besluit te nemen:

1. het Controleprotocol 2024 vast te stellen;
2. de Beleidsnota rechtmatigheid vast te stellen;
3. het Normenkader 2024 vast te stellen

Dit voorstel is een debatstuk omdat het direct in de raad wordt behandeld.

De raad stelt jaarlijks, voorafgaand aan de accountantscontrole, het auditplan vast. De auditcommissie heeft het auditplan op 24 september besproken in haar vergadering met de accountant, portefeuillehouder en controller. De auditcommissie kan zich vinden in het auditplan en adviseert de raad om het auditplan vast te stellen, zie hierover ook bijgaand memo van de auditcommissie. 

De raad wordt gevraagd, op grond van artikel 2 van de Controleverordening gemeente Zwijndrecht, te besluiten:

1. Het auditplan 2024 vast te stellen, met daarin de volgende aandachtspunten:

• Verbonden partijen: regionale afspraken tussen de partijen en afstemming met accountants in de regio
• ICT-omgeving en ontwikkelingen/afspraken servicegemeente Dordrecht
• Duurzaamheid gemeente Zwijndrecht
• Rechtmatigheid: opvolging aandachtspunten naar aanleiding van het eerste jaar rechtmatigheidsverantwoording
• Waardering grondexploitatie
• SiSa-regelingen

Dit voorstel is vanavond ook in de carrousel behandeld.

De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd heeft op 15 juli 2024 de 1e bestuursrapportage 2024 naar de gemeenteraden gestuurd. Ook is er een verzoek van Jong JGZ tot toekenning van een aanvullende indexatie voor de jaren 2024 en 2025 en de daarmee samenhangende aanvullende inwonerbijdrage voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg binnengekomen.
Beide onderwerpen geven aanleiding tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De raad wordt gevraagd om hierover een zienswijze in te dienen.

De raad wordt gevraagd het volgende besluit te nemen:
1. bijgevoegde zienswijze op de begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd in te dienen.

Dit voorstel is een debatstuk omdat het direct in de raad wordt behandeld.

Met het werven van een nieuwe voorzitter en een tweede nieuw lid is de rekenkamer compleet en kan de rekenkamer aan de slag met de aanbevelingen die door uw raad op 2 juli zijn vastgesteld naar aanleiding van de evaluatie. Daarnaast kan ze haar werkzaamheden voortzetten en een nieuw onderzoek starten.

De raad wordt gevraagd het volgende besluit te nemen:
a. De profielschets voor de werving van een voorzitter én een lid van de rekenkamer vast te stellen.
b. In te stemmen met de samenstelling van de selectiecommissie: voor de vacature bestaande uit Esther de Beun, en Jacob van der Duijn Schouten (voorzitter), Niels Florusse en Chris Moorman ondersteund door  Sacha Heijkoop secretaris van de rekenkamer en Lauryan Bakker extern adviseur
c. De Verordening rekenkamer Zwijndrecht 2024 gewijzigd vast te stellen.