Raad (ac) Carrousel 1

Wat is het onderwerp?
Een bestuursrapportage is een tussentijds rapport van het college aan de gemeenteraad waarin wordt uitgelegd hoe de gemeente ervoor staat met de uitvoering van de plannen uit de begroting. De raad gebruikt deze rapportage om de voortgang te controleren en besluiten te nemen over aanpassingen van de begroting. Deze rapportage wordt tweejaarlijks aangeboden aan de gemeenteraad.

Wat is het doel?

De carrousel wordt gevraagd het volgende besluit voor te bereiden:

1. kennis te nemen van de Tweede bestuursrapportage 2025;

2. budgetten beschikbaar te stellen voor de volgende (nadelige) mutaties 2025:
A. de via mei- en septembercirculaire 2025 beschikbaar gestelde middelen toevoegen aan de reguliere budgetten, zoals vermeld in hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen;
B. eenmalige dotatie aan voorziening wethouderspensioen ad € 1.665.000 en deze te dekken uit de algemene reserve;
C. hogere lasten omgevingswet ad € 1.034.000 en deze dekken uit de hogere opbrengst omgevingsvergunningen;
D. de netto verkoopopbrengst € 1.277.000 perceel Pier 14 storten in de algemene reserve;
E. exploitatielasten Pier 14 ad € 74.000 en deze dekken uit de doorbelastingen;
F. proces- en begeleidingskosten Pier 14 voor € 100.000 en deze dekken uit de verkoopopbrengst;
G. nadelen op Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GRS) € 57.000 dekken uit de voordelen GRS;
H. hogere kosten leerlingenvervoer voor € 93.000 en deze ten laste van het geraamd resultaat brengen;
I. kosten baggeren Schock- en Swinhaven voor € 457.000 en deze ten laste van geraamd resultaat brengen;
J. kosten grote gemalen voor € 110.000 en deze dekken uit de voorziening riolering;
K. niet gerealiseerde bezuinigingen € 718.000 en deze ten laste van geraamd resultaat brengen.

3. de mutaties (lasten en baten inclusief verrekeningen met de reserves en voorzieningen) in de bouwgrondexploitatie zoals vermeld in Programma Wonen, bouwen en wooncarrière te verwerken;

4. een totaal budget van € 1.393.000 over te hevelen naar 2026, zoals vermeld in hoofdstuk 4;

5. De volgende reserves in te stellen c.q. op te heffen:
5.1 een bestemmingsreserve "Sociaal Domein" in te stellen
5.2 de volgende reserves op te heffen en de aanwezige middelen vrij te laten vallen en te storten in de algemene reserve: - Reserve Taakmutaties algemene uitkering (€ 268.000); - Reserve Generatiepact ( € 78.000); - Reserve Thuis in Zwijndrecht ( € 63.000).

6. akkoord te gaan met de verrekeningen met de reserves (in totaliteit):
A. stortingen in de reserves per saldo € 4.683.000 en
B. onttrekkingen aan de reserves per saldo € 3.889.000.

7. in te stemmen met de budgettair neutrale mutaties 2e burap 2025 (zoals vermeld in hoofdstuk 7);

8. met betrekking tot investeringsplan 2025 in te stemmen met (zoals verwoord in hoofdstuk 3): - investeringsbudgetten ad € 5.725.000 in 2025 af te ramen en door te schuiven naar 2026 en 2027; - extra investeringsbudgetten ad € 3.500.000 beschikbaar te stellen voor riolering en infra; - € 100.000 aan investeringsbudgetten vrij te laten vallen.

9. de begroting 2025 en de meerjarenbegroting dienovereenkomstig te wijzigen voor zowel de lasten als de baten en de verrekeningen met de reserves

Wat is het onderwerp?
Op 1 januari 2026 treedt naar verwachting de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking. De wet regelt onder meer dat inwoners, instellingen en bedrijven het recht krijgen om officiële berichten digitaal te versturen. Voor deze digitale berichten moeten alle bestuursorganen (raad, college en burgemeester) kanalen aanwijzen waar inwoners en bedrijven gebruik van kunnen maken.

Wat is het doel?
De carrousel wordt gevraagd het volgende besluit voor te bereiden:

1. het Besluit aanwijzing elektronische en schriftelijke communicatiekanalen vast te stellen overeenkomstig het ontwerpbesluit.